Росмониторинг передал в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях банковского сектора на сотни миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. «К нам поступила от банков информация о подозрительных операциях на сумму порядка 9 трлн рублей. Мы передали информацию на сотни млрд рублей для финансовых расследований правоохранительным органам», — сказал он. Он отметил, что информация, пришедшая в Росмониторинг, переданная правоохранительным органам и доведенная до уголовных дел — это разные вещи.

В качестве примера таких дел он привел дело руководителей банка «Нефтяной», где были выявлены и осуждены организаторы. Кроме того, в процессе завершения находится дело Сокальского, где общая сумма денежных средств, которая проходит по уголовному делу, начинается с 240 млрд рублей. В рамках этого дела использовалась группа банков для вывода и обналичивания средств.