В отношении петербуржца, незаконно выдававшего денежные займы гражданам под залог их квартир, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили на выходных в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказали правоохранители, уголовное дело в отношении 38-летнего гражданина было возбуждено в ноябре 2015 года по статье о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Установлено, что в период с мая 2013 года по октябрь 2015-го мужчина, не будучи зарегистрирован в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя и действуя как физическое лицо, предоставлял краткосрочные денежные займы под залог недвижимости. При этом он использовал офисное помещение фирмы и активно размещал в СМИ рекламу займов.

Выдавая гражданам денежные ссуды в размере от 100 тыс. до 7 млн рублей, фигурант заключал с ними договоры купли-продажи или дарения принадлежащих им квартир, после чего до погашения долга заемщики могли проживать в своих прежних квартирах, ежемесячно выплачивая скрытые проценты по кредиту под видом оплаты за наем. Если в указанный срок они не могли расплатиться, то теряли право владения своей жилплощадью.

В настоящее время полицией установлено, что, действуя подобным образом, подозреваемый предоставил пяти петербуржцам краткосрочные денежные займы, заключив с ними договоры купли-продажи или дарения принадлежащих им объектов недвижимости (квартир на Комендантском проспекте, 17-й линии Васильевского острова, Московском проспекте, улице Карпинского и Морской набережной), а также договоры найма приобретенных у них жилых помещений с правом последующего их выкупа за сумму, полученную гражданами в качестве займа. В результате данных действий злоумышленник получил от граждан денежные средства на общую сумму около 8,66 млн рублей в качестве оплаты по договорам найма жилых помещений. Полиция классифицирует эту схему как незаконное предпринимательство.

Правоохранительными органами также установлено, что при официальном доходе не более 2 млн рублей за два года подозреваемый имел в собственности около 140 квартир и два дорогостоящих автомобиля. Это позволило следствию сделать вывод о том, что данное имущество приобретено на денежные средства, добытые преступным путем.

В ноябре 2015 года указанный гражданин был задержан, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Однако условия содержания под домашним арестом мужчина неоднократно нарушал, активно препятствовал расследованию и угрожал физической расправой свидетелям. Кроме того, у полиции появились основания полагать, что подозреваемый, располагая визами для нахождения во многих странах мира и значительными денежными средствами, может скрыться за пределами РФ.

В связи с этим по ходатайству следствия Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест фигуранта с содержанием в следственном изоляторе на протяжении всего срока предварительного следствия. Подозреваемому предъявлены обвинения.

Расследование продолжается. Полиция проводит комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и других его участников.