Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) омского Эксперт Банка. Информация об этом опубликована в среду на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Решение вступило в законную силу. Топ-менеджеру назначен административный штраф, который в соответствии с санкцией части 1 статьи 15.27 КоАП может составлять от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Единоличным исполнительным органом Эксперт Банка выступает его председатель правления Сергей Ефимов, также входящий в совет директоров кредитной организации, свидетельствует информация на ее сайте.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций и их руководства к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Финучреждение может направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.