В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего жителя Соль-Илецкого района в восьми эпизодах мошенничества в крупном размере с причинением значительного ущерба гражданам. По версии следствия, обвиняемый, возглавлявший местное ООО «Финресурс» (в размещенном позже в среду сообщении Генпрокуратуры РФ указано его имя — Сагындык Жумагалиев), в период с апреля 2014 года по март 2015-го похищал средства займов, выдававшихся гражданам для улучшения жилищных условий под средства материнского (семейного) капитала.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, фигурант создал положительный имидж возглавляемой им организации путем установления низкой процентной ставки по займам, хотя и осознавал, что фирма не располагает достаточными собственными денежными средствами для их выдачи.

Для реализации мошеннической схемы обвиняемый вводил потерпевших в заблуждение относительно порядка предоставления займов компанией «Финресурс». Так, сначала в отделении банка открывался счет на имя заемщика, куда перечислялись средства «Финресурса», однако карта у заемщика изымалась под предлогом того, что лишь компания юридически вправе обналичивать данные средства. Обналичив деньги, обвиняемый оставлял их себе. После этого заемщиком подавалось заявление в местное подразделение Пенсионного фонда РФ о необходимости перечисления средств материнского капитала на счет ООО «Финресурс» в счет погашения займа на покупку жилья. После поступления денежных средств на счет фирмы обвиняемый также присваивал их себе, следует из релиза правоохранителей.

Преступными действиями обвиняемого восьми гражданам причинен ущерб на сумму свыше 3,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.