ООО «Дальград» 25 февраля 2009 года обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с банка «Русские Инвесторы» 2,759 млн рублей. Категория спора — неисполнение обязательств по банковскому счету.

Между тем «Русские Инвесторы» утверждают, что «не имели и не имеют ни одного случая неисполнения обязательств перед своими клиентами». В то же время в банке подтвердили, что «Дальграду» было отказано в снятии со счета вышеуказанной суммы, однако данный отказ там считают вполне законным.

В «Русских Инвесторах» пояснили, что банк действовал в рамках федерального закона «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем» (№ 115-ФЗ). Клиент не представил всех необходимых документов для совершения данной операции, и есть достаточные основания полагать, что средства, поступившие на его счет, получены сомнительным путем, отметили в банке.