ЦБ привлек к административной ответственности руководителей банка «Логос» и РНКО «Фидбэк»

Дата публикации: 21.03.2016 11:52 Обновлено: 21.03.2016 12:17
5 126
Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом) столичных банка «Логос» и расчетной небанковской кредитной организации «Фидбэк». Информация об этом опубликована в понедельник на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, оба должностных лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Решения вступили в законную силу. Топ-менеджерам вынесены предупреждения.

По данным сайтов организаций, должность председателя правления банка «Логос» занимает Татьяна Сурдо, а РНКО «Фидбэк» — Юрий Новиков.

Более подробно причины привлечения кредитных организаций и их руководства к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Финучреждения могут направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

0
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Обменивал деньги в обменнике на Белорусском вокзале. Девушка мило улыбалась и наулыбалась на 713.38 рублей. Ничего не сказала про комиссию. Читал в интернете, что про нее у них где-то мелким шрифтом написано. Надеюсь, им эти деньги на том свете понадобятся. Пусть кушают на здоровье.
0

Материалы по теме