Сотрудники МВД России задержали участников этнической организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, передает ведомство в пятницу.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве ликвидирована этническая организованная группа, осуществлявшая незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что фигуранты организовали схему обналичивания, транзита и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках. За свои услуги подпольные банкиры получали материальное вознаграждение в виде процентов.

Оперативники УЭБиПК московского главка МВД совместно со следователями столичной полиции провели 12 обысков по местам жительства основных подозреваемых и в офисах, которые использовались для осуществления незаконной банковской деятельности. Изъяты компьютеры, блокноты, поддельные печати финансовых учреждений, подтверждающие противоправную деятельность. В сообщении МВД размещено оперативное видео.

В настоящее время в отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще двое находятся под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Полиция проводит мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание других лиц, причастных к противоправной деятельности.