Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК Управления МВД по Орловской области задокументирована противоправная деятельность организованного сообщества, специализирующегося на хищении денежных средств кредиторов путем фиктивной реорганизации юридических лиц, имеющих долговые обязательства, с их последующей ликвидацией. Об этом сообщается на сайте МВД.

Мероприятия по изобличению участников группировки проводились в рамках оперативного сопровождения ряда уголовных дел, возбужденных по статье о мошенничестве в особо крупном размере, уточняется в релизе.

По имеющейся у правоохранителей документально подтвержденной информации, участники сообщества причастны к совершению более чем 50 преступлений, связанных с хищением денежных средств кредитных организаций, а также бюджетных учреждений — заказчиков по государственным и муниципальным контрактам. Доход злоумышленников в результате противоправной деятельности превысил 100 млн рублей.

По итогам проведенных оперативно-разыскных мероприятий собраны материалы, на основании которых в отношении двоих предполагаемых лидеров группировки — руководителей юридического консалтингового центра в Орле, а также пяти наиболее активных участников возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества или участии в нем.

«К настоящему времени большинство подозреваемых установлены, в отношении них избраны различные меры пресечения, в том числе заключение под стражу. Комплекс оперативно-разыскных мероприятий по документированию противоправной деятельности фигурантов продолжается», — указывают в МВД.