Исполняющий обязанности прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего менеджмента банка «Первый Экспресс», чья лицензия была отозвана 28 октября 2013 года: председателя правления Константина Томенчука, председателя совета директоров Сергея Худякова, первого заместителя председателя правления Сергея Федичева и начальника отдела ценных бумаг Юлии Воробьевой. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются в создании преступного сообщества, руководстве им и участии в нем; мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы; легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере в составе организованной группы; неправомерных действиях при банкротстве, а также пособничестве в таких действиях, сообщает областная прокуратура.
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По версии следствия, Худяков и Томенчук, осуществляя руководство деятельностью КБ «Первый Экспресс» и нуждаясь в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности от имени 33 аффилированных с ними организаций, в период с апреля 2008 года по 29 октября 2013-го систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам.
Всего за этот период в целях извлечения коммерческой выгоды под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 млрд рублей.
Томенчук, Худяков и Федичев находятся под домашним арестом, Воробьевой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.