Главный банковский регулятор американского штата Нью-Йорк отправил в 13 международных банков письма с вопросом о том, имели ли они какие-либо связи с панамской юридической конторой Mossack Fonseca, которая предположительно помогала состоятельным людям уклоняться от налогов с помощью офшорных компаний. Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на информированные источники.
Известно, что в список не входят американские кредитные учреждения, однако там фигурируют такие имена, как Deutsche Bank, Credit Suisse, Commerzbank, ABN Amro и Societe Generale.
При этом ни один банк пока не обвиняется в правонарушениях.
Однако регулятор потребовал предоставить данные о телефонных разговорах, переписке, трансакциях и даже результатах внутренних расследований, связанных с Mossack Fonseca.