Поле обращения криминальных денег в настоящее время сужается, но схемы их отмывания становятся все более изощренными. Об этом заявил в четверг руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков.

«Криминальные схемы укрупняются, суммы, которые легализовываются, исчисляются миллиардами долларов», — отметил он, подчеркнув, что «это характерно не только для России, но и других стран мира». Зубков сообщил, что сейчас «расследуются «отмывочные» схемы, связанные с банками, игровыми заведениями, ТЭК, а также факты коррупции со стороны чиновников высокого ранга». По его словам, материалы по последним фактам уже переданы в правоохранительные органы. Ряд таких дел — около 20 — ФСФМ разрабатывала совместно с зарубежными финансовыми разведками.

«Эта работа направлена на то, чтобы не страдал честный бизнес и как можно больше денег поступало в бюджетную систему», — заключил Зубков.