Совладелец Московского Кредитного Банка Роман Авдеев входит в состав владельцев офшорной компании из «панамского досье», следует из базы данных Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
Компания Wellcreek Corporation была зарегистрирована 15 мая 2003 года. Роман Авдеев числится как акционер и директор компании, кроме него в качестве директоров указаны адвокат Геннадий Левински и бывший административный директор концерна «Россиум» Ирина Нартова.
Как следует из документов МКБ, компания Wellcreek Corporation владеет 87,5556% ООО «Концерн «Россиум», которому, в свою очередь, принадлежат 56,83% акций банка.
Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) в понедельник, 9 мая, открыл доступ к онлайн-базе данных на 320 тыс. офшорных компаний, полученных на основе «панамского архива». В соответствии с материалами, с Россией связаны 11,5 тыс. компаний, попавших в базу, и 6 285 физических и юридических лиц, являющихся их владельцами или директорами. Основная часть владельцев и управляющих этими офшорами — физлица. Это выводит граждан России в число лидеров по приверженности офшорным юрисдикциям, пишет газета «Ведомости».
В пресс-службе МКБ порталу Банки.ру сообщили, что структура владения МКБ «полностью прозрачна и раскрыта на официальном сайте банка». «Роман Авдеев владеет 12,43% концерна «Россиум», которому принадлежат 56,83% акций МКБ. Исторически управление банком как активом осуществляется через компанию Wellcreek Corporation, владеющую 87,5% «Россиума». Единственным участником Wellcreek Corporation является Роман Авдеев», — подчеркнули в ней.
Мой профиль