Правоохранители провели обыски в офисах одного из крупнейших в России форекс-дилеров, передает МВД.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК МВД России по Москве, территориальными подразделениями МВД России по Удмуртской Республике, Новосибирской и Самарской областям, а также УФСБ России по ЦАО города Москвы проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности руководителей российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, злоумышленники в течение нескольких лет привлекали денежные средства граждан под предлогом осуществления игры на Forex, а также оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. Полученные таким образом финансовые активы выводились из-под контроля клиентов и похищались. По предварительным данным, пострадавшими оказались несколько тысяч россиян, ущерб которым превысил сотни миллионов рублей.

В нескольких регионах России возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«В офисах организаций, входящих в группу компаний указанного форекс-дилера, полицейскими при силовой поддержке сотрудников московского ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии РФ проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе компьютерная техника со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке Forex. Изъятое оборудование будет направлено для проведения специальной технической экспертизы», — рассказала Ирина Волк.

Название форекс-компании в сообщении МВД не уточняется. РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщает, что это TeleTrade.

На прошлой неделе об обысках при поддержке ОМОНа в офисах форекс-дилера TeleTrade сообщало информационное агентство RNS.

На сайте TeleTrade указано, что эта международная частная финансовая группа основана в 1994 году. Компании, объединенные брендом TeleTrade, оказывают услуги по доступу к торговле финансовыми инструментами розничным клиентам по всему миру. Представительства группы и офисы партнеров работают в 26 странах мира. В России TeleTrade входит в тройку лидеров рынка Forex и владеет самой крупной региональной партнерской сетью, ее партнеры оказывают информационные, консультационные, образовательные услуги в 124 городах, сообщается на сайте.