В Самарской области задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба МВД РФ. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности злоумышленникам удалось получить более 68 млн рублей.
«Лицами, входящими в организованную группу, разработана схема, по которой безналичные денежные средства от «клиентов» поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям», — говорится в сообщении ведомства. В дальнейшем деньги обналичивались и передавались клиентам. За свои услуги участники группы брали вознаграждение в размере не менее 5% от суммы.
По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»), было возбуждено уголовное дело.
Организатором незаконной деятельности следствие называет жителя Кинеля 1972 года рождения, а участниками организованной группы — жителей Самарской области: 46-летнего мужчину и 38-летнюю женщину. Они были задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР Федеральной службы войск национальной гвардии России, уточняется в сообщении.
По версии следствия, в результате осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленниками получен доход в особо крупном размере на сумму более 68,2 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции провели обыски по месту жительства участников группы, в офисных помещениях, а также выемки в кредитных учреждениях. В результате полицейские изъяли печати кредитных учреждений и юридических лиц, оргтехнику, сотовые телефоны, компьютеры, денежные средства в размере 700 тыс. рублей и 1 тыс. долларов.
Подозреваемые дали признательные показания, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
