Сотрудники полиции задержали участников межрегионального сообщества, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и извлечении дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ, не уточняя проведенных через подпольную структуру объемов денежных средств. Между тем, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования, речь идет о 50 млрд рублей.
Операция по задержанию проводилась при силовой поддержке Росгвардии и содействии специалистов Росфинмониторинга — всего свыше 200 сотрудников, отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники с 2014 года проводили финансовые операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.
«Филиалы этой группировки располагались в Дагестане, Чечне, Ростове, Москве и Московской области. Занимались приемом и обменом денег, прогонкой по счетам подконтрольных фирм, обменом на валюту, инкассацией. По имеющимся на данный момент сведениям, эта ОПГ отмыла за последние два года более 50 миллиардов рублей», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что собственный доход преступного сообщества составил порядка 3 млрд рублей.
В распоряжении участников сообщества находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж. Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги взимали от 6,5% до 8,5% от каждой трансакции.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества и участие в нем».
В рамках уголовного дела проведено более 60 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «Банк — клиент», компьютерная техника, а также наличные денежные средства в иностранной валюте на сумму более 65 млн рублей.
По решению суда десять участников сообщества арестованы, двое помещены под домашний арест, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.