Московская полиция пресекла деятельность группы, занимавшейся организацией незаконной банковской деятельности, передает МВД.
«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Подозреваемые обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5% от суммы перевода.
В ходе оперативно-следственных мероприятий восемь членов сообщества были задержаны по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы «Банк — клиент», флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности. Кроме того, были изъяты наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей, 147 тыс. долларов и 69 тыс. евро.
По предварительным оценкам, злоумышленники обналичили свыше 500 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
В настоящее время семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.