В Москве мошенник пытался снять со счета организации 8,64 млн рублей под видом ее нового директора

Дата публикации: 23.09.2016 10:11
2 130
4 Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

На востоке Москвы сотрудники вневедомственной охраны задержали ранее не судимого 30-летнего местного жителя, пытавшегося завладеть денежными средствами по поддельным документам. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

Поводом стало обращение в ОМВД по району «Перово» генерального директора одной из столичных организаций, который попытался провести финансовую операцию со счета своей организации через мобильное приложение банка, но операция не прошла. Мужчина позвонил в отделение банка, где ему ответили, что, по имеющейся у них информации, он больше не является владельцем данного счета. Мужчина написал заявление в полицию.

В тот же день сотрудники полиции в отделении одного из банков задержали подозреваемого, который обратился туда под видом руководителя организации. Мужчина представил сотрудникам финучреждения платежное поручение и документ, подтверждающий тот факт, что генеральный директор недавно сменился и теперь он является официальным лицом данной организации. Злоумышленник попросил снять со счета предприятия 8,64 млн рублей. Сотрудники банка приняли заявление к рассмотрению. Позже, в присутствии сотрудников полиции, было установлено, что представленные в банк документы являются поддельными.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Подозреваемый заключен под стражу.
Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

4
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Как мило.
Т.е., каждый может теперь прийти и получить сумму со счёта любой компании?
Простите, а переоформление и нотариальное заверение карточек подписей больше не действует?
Феерический бред и непрофессионализм повальный; напоминает платёжку якобы от ПФР в 2009 на 1.25 млрд., которую ЦБ провёл, глазом не моргнув.
0

KonstantinGo
23.09.2016 12:17
Интересно, а бывало такое в истории, что какие-то люди или один человек прикидывались руководством целой страны и снимали себе её деньги?
1

Luydmila D
23.09.2016 13:09
Каждая организация при открытии счета в банке обязуется при смене руководителя предоставить в банк ПАКЕТ документов, а банк обязуется проверить документы и внести изменения.
Что было в том пакете документов, который мошенник предоставил в банк и по которому они посчитали, что Геной стал совсем другой человек? И что это за организация, в которой стороннее лицо завладело чековой книжкой и на какие цели фальшивый директор снимал такую сумму? Банк реальному диру не дал бы под предлогом "хоз.нужды" снять такую сумму.
Сплошной туман...
Пообещали 30-летнему товарищу, что свой человек в банке все устроит, да обманули...теперь уже никто не напишет про него "ранее не судимый".
1

Обучение

Материалы по теме


Все продукты