Столичные полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся в столице незаконной банковской деятельностью. В ее состав входили жители Северо-Кавказского федерального округа», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники создали на территории Москвы устойчивую группу, деятельность которой была направлена на обналичивание денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей за вознаграждение. Злоумышленники тщательно маскировали свою противоправную деятельность, подчеркивают правоохранители.

По предварительным данным, доход подозреваемых от противоправной деятельности превысил 47 млн рублей.

В результате проведенной спецоперации девять подозреваемых задержаны. Проведено 24 обыска на территории Москвы и Московской области, в ходе которых изъято более 100 печатей юридических лиц, а также денежные средства в сумме более 12 млн рублей, 130 тыс. долларов и 70 тыс. евро. Часть задержанных имели при себе травматическое оружие.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению иных участников организованной группы.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.