Государственный обвинитель просит суд приговорить к 15 годам колонии строгого режима Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, фигурантов уголовного дела о незаконном обналичивании и выводе 169 млрд рублей из РФ, передает корреспондент РАПСИ из зала Пресненского суда Москвы.
Прокурор настаивает на том, что подсудимые виновны в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.
Помимо Магина и Рыбальченко в деле еще десять подсудимых, для которых прокурор в ходе прений запросил наказание от шести лет в колонии общего режима до четырнадцати с половиной лет в колонии строгого режима. Никто из фигурантов дела не признал свою вину полностью.
Также в прениях прокурор попросила конфисковать в государственную собственность изъятые в ходе проведения обысков в рамках уголовного дела денежные средства в размере свыше 1 млрд рублей.
Как ранее отмечала Генеральная прокуратура, еще двое фигурантов уголовного дела находятся в розыске.
В середине августа прошлого года правоохранители провели обыски в ряде кредитных учреждений по данному делу. Следственный департамент МВД сообщал, что группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость. За свои услуги злоумышленники брали комиссию, и согласно утвержденному в 2015 году обвинительному заключению по делу, их суммарный доход составил 846 млн рублей.
Комментарии