Никулинский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего председателя совета директоров столичного банка «Гагаринский» Эдуарда Кадыргулова. Согласно обвинительному заключению Кадыргулову вменяется в вину ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пишет «Коммерсант».
По данным следствия, за полгода до отзыва в июле 2015 года лицензии у банка Кадыргулов приказал своим подчиненным вывести из него под надуманными предлогами свыше 240 млн рублей.
Как говорится в материалах расследования, в 2014 году Кадыргулов приобрел 10-процентный пакет неблагополучного на тот момент КБ «Гагаринский». В банке Кадыргулов возглавил совет директоров. Однако смена основного акционера не привела к оздоровлению кредитного учреждения, более того, следствие считает, что именно вмешательство Кадыргулова в дела банка способствовало отзыву у того лицензии.
Так, говорится в материалах расследования, в конце 2014 года Кадыргулов приказал председателю правления КБ подобрать новое помещение для офиса и заключить с его хозяевами арендный договор. Когда это поручение было выполнено, председатель совета директоров в январе 2015 года приказал выделить на ремонт нового офиса 30,7 млн рублей. Но, как установили следователи, эти средства сразу ушли в подконтрольные подсудимому коммерческие структуры.
Второй эпизод, связанный с мошенническим выводом средств, относился к июню 2015 года. Тогда Кадыргулов приказал подчиненным приобрести неликвидные векселя компании «Центр развития регионов». Но как только выделенные для этого 210 млн рублей поступили на счет фирмы, та была ликвидирована, а деньги переведены в подконтрольные ей структуры.
Последний эпизод был за несколько дней до прекращения деятельности банка в июле 2015 года. Тогда Кадыргулов, по данным следствия, приказал «финансово укрепить» нижегородские и петербургские филиалы «Гагаринского», распорядившись доставить туда около 13,5 млн рублей наличности. Но информация об этом стала известна правоохранителям, которые перехватили машину с наличкой на выезде из Москвы.
В свою очередь находящийся под стражей Кадыргулов заявил, что не имел никакого отношения к первым двум эпизодам мошенничества. «Я не мог распоряжаться деньгами КБ «Гагаринский», — утверждает он, — поскольку не возглавлял правление банка и, следовательно, не обладал необходимыми полномочиями».
При этом подсудимый признал, что рекомендовал руководству банка перевезти часть наличности в филиалы КБ в Нижнем Новгороде и Петербурге. Однако, по его словам, когда инкассаторы были уже в пути, руководство банка изменило свое решение, приказав перевозчикам денег вернуться в офис. В этот момент, утверждает Кадыргулов, полицейские и перехватили броневик с 13,5 млн рублей. Подсудимый заявил, что в его действиях в этом случае могло иметь место лишь превышение служебных полномочий.
Однако представитель потерпевшей стороны — Агентства по страхованию вкладов — Алексей Заболотин заявил в суде, что не принимает объяснений подсудимого Кадыргулова. «Мы заявили к подсудимому иск в гражданском порядке на всю сумму ущерба, который оцениваем в сумму свыше 240 миллионов рублей», — сказал он.