Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China), входящий в пятерку крупнейших банков страны, согласился выплатить штраф в размере 215 млн долларов с целью урегулировать претензии со стороны Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, касающиеся нарушения американских законов в области легализации незаконных доходов, сообщает The Wall Street Journal.
Ряд операций, вызвавших подозрение властей Нью-Йорка, относились к компаниям из России, Китая и стран Ближнего Востока.
Банку инкриминировалось умышленное сокрытие переводов через отделение в Нью-Йорке денег, предположительно полученных противоправным путем, уточняет издание. По его информации, руководство банка игнорировало предупреждения своих американских сотрудников в отделении, которые знали о трансакциях и заявили о необходимости поставить о них в известность органы финансового надзора США.
Сельскохозяйственный банк Китая согласился заплатить штраф и признал справедливость претензий Департамента финансовых услуг штата. Издание отмечает, что департамент не обвинял напрямую китайское финансовое учреждение в отмывании преступно нажитых средств.
В сентябре Федеральная резервная система США настоятельно рекомендовала Сельскохозяйственному банку Китая устранить «серьезные недостатки» в контроле за операциями, попадающими в категорию «легализация средств, нажитых противоправным путем».