Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления акционерного коммерческого банка «Родник» Андрей Перминова. Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, материалы уголовного дела направлены в Лефортовский районный суд Москвы. Расследованием уголовного дела занимался Следственный комитет при Министерстве внутренних дел РФ. Мера пресечения, избранная Перминову, остается прежней — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Органами следствия Перминов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ппунктами «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 186 и ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса РФ — незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой и злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

По мнению следствия, в 2003 году Перминов, будучи председателем правления акционерного коммерческого банка «Родник» и выполняя управленческие функции, используя свои служебные полномочия, принял участие в деятельности преступной группы, организованной председателем правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» Борисом Сокальским для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере. В данную группу также были вовлечены заместитель председателя правления ООО «КБ «НЭП» Сергей Турбин и некоторые другие лица.

В период с апреля по октябрь 2004 года Сокальский организовал перечисление по подложным документам со счетов различных фиктивных организаций на счет некоммерческой организации «Фонд стратегического планирования» в АКБ «Родник» денежных средств в сумме 71 млрд рублей. При этом Перминов заранее незаконно изготовил документы о назначении самого себя генеральным директором указанной некоммерческой организации. Затем незаконно перечисленные на счет банка деньги были обналичены по поддельным чекам. Таким образом, организованной преступной группой под руководством Сокальского было изготовлено 99 поддельных чеков на сумму 62 млрд рублей.

Как полагает следствие, в результате указанных незаконных банковских операций был извлечен доход в сумме более 12 млн рублей.