В Кирове участников ОПГ будут судить за обналичку 336 млн рублей

Дата публикации: 21.11.2016 20:02
3 390
7 Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

В Кировской области перед судом предстанут участники организованной преступной группы, которые незаконно обналичили более 336 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Кировской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Попыванова, Александра Попыванова, Ксении Грохольской, Юлии Шемеловой и Владимира Бакулина. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.

Как полагает следствие, в период с 1 июля 2014 года по 6 августа 2015 года указанные лица в составе ОПГ занимались банковской деятельностью (банковскими операциями). При этом они не имели регистрации и специального разрешения (лицензии), которые требуются по закону, и использовали расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций.

Всего за указанное время сообщники обналичили более 336 млн рублей для своих клиентов. Доход организованной группы от незаконных банковских операций составил не менее 3% от поступивших безналичным путем денег, то есть более 10 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Кирова для рассмотрения по существу.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

7
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

#рубльнаш
21.11.2016 21:09
Они брали 3% всего, так дешево, во сколько, интересно, клиентам обходился обнал вместе со всеми издержками.
0

eds-80
21.11.2016 21:09
Комиссии кстати сносные, у всяких яндексов, мегафонов, билайнов сопоставимы и даже больше, но их за опг не принимают почему-то
1

#рубльнаш
21.11.2016 21:12
Денис (eds-80) пишет:
Комиссии кстати сносные, у всяких яндексов, мегафонов, билайнов сопоставимы и даже больше, но их за опг не принимают почему-то

Эту комиссию они брали себе, плюс им самим обнал во что-то обходился и это тоже оплачивали клиенты. Халявы не бывает.
0

Мега Дурак
21.11.2016 23:04
Что-то совсем ценник нереальный... Как в 2013 ...
1

Обучение

Материалы по теме


Все продукты