В рамках расследования уголовного дела о хищении у банка «Петрокоммерц» (в 2015 году присоединен к банку «ФК Открытие») почти 2,8 млрд рублей столичные полицейские провели обыск в загородной резиденции бывшего заместителя председателя правления и советника президента этого кредитного учреждения Дениса Миловидова, пишет «Коммерсант».

Обыск в загородном доме в Горках-2 (Одинцовский район Московской области) проведен в конце минувшей недели в отсутствие хозяина. Экс-банкир большую часть времени проводит вместе с семьей за границей (по некоторым данным, в Швейцарии) и свой подмосковный дом посещает лишь изредка. За особняком присматривают охрана и обслуживающий персонал. По данным издания, у экс-банкира изъяли документацию и электронные носители информации, имеющие отношение к его деятельности в банке «Петрокоммерц», который он покинул в 2013 году по собственному желанию.

Как полагают в правоохранительных органах, будучи заместителем председателя правления и председателем кредитного комитета банка «Петрокоммерц», именно Миловидов в 2012 году визировал кредитный договор со Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ) почти на 2,8 млрд рублей, которые, по версии следствия, впоследствии были похищены.

У бизнесмена Варшавского прошли обыски по делу о хищении 2,78 млрд рублей в «Петрокоммерце»

Дома и в офисах бывшего владельца группы «Эстар» и экс-депутата Вадима Варшавского во вторник, 27 декабря, проходили обыски, связанные с расследованием уголовного дела о хищении 2,78 млрд рублей у банка «Петрокоммерц», который в настоящий момент является частью банка «ФК Открытие». Об этом накануне сообщило информагентство РБК со ссылкой на источник, узнавший о ситуации от знакомого Варшавского; информацию подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон дела. Адвокат Варшавского Константин Степанов сказал РБК, что бизнесмена допросили по этому уголовному делу в качестве свидетеля. От разглашения деталей Степанов отказался.

Как считает следствие, для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд рублей заемщик под личное поручительство его тогдашнего владельца Вадима Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения». В частности, говорится в деле, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что ЗМЗ уже является поручителем на 950 млн долларов по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». После получения от «Петрокоммерца» денег завод, по данным следствия, ни копейки кредитору не вернул. В конце декабря прошлого года обыски прошли у Варшавского, который, как и Денис Миловидов, на данный момент проходит по делу в качестве свидетеля.

Связаться с Миловидовым и выяснить его позицию изданию не удалось. В свою очередь Варшавский заявил газете, что с 2009 года никакого отношения ни к заводу, ни к якобы полученному им кредиту не имеет, а договор поручительства от его имени называет сфальсифицированным. По словам бизнесмена, свою подпись он ставил лишь на предварительном договоре поручительства, а основной документ ему якобы не был предоставлен.

«Утверждения потерпевших о моей причастности к этой сделке — не что иное, как попытка наделить легитимностью кредитный договор между банком «Петрокоммерц» и ЗМЗ, признанный недействительным судебными инстанциями всех уровней арбитражной системы и судов общей юрисдикции России»,— говорит Варшавский.

По словам бизнесмена, по этому поводу он подал встречное заявление в ГСУ ГУ МВД по Москве к банку «Открытие». В нем он утверждает, что 2,8 млрд рублей вообще не выходили за пределы банка «Петрокоммерц», пройдя в течение одного дня «по счетам, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО «Металлург-Траст» и Masterking Trading Limited, который 21 платежом вернул все денежные средства различным филиалам ОАО КБ «Петрокоммерц».

Между тем, по данным издания, в рамках уголовного дела следствие намерено разобраться не только с кредитом 2012 года, но и в целом с историей, которая этому предшествовала.