В России получила распространение новая схема легализации незаконно полученных доходов и вывода средств, сообщила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. По ее словам, отмывание и вывод средств производятся через депозитные счета нотариусов при взаиморасчетах их клиентов с использованием этого инструмента, сообщает РБК.
Банк России пока не видит больших оборотов по таким операциям. Схема, похоже, только в начале своего становления, отметил зампредседателя ЦБ Дмитрий Скобелкин, курирующий вопросы финансового мониторинга, борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. По его словам, больших оборотов ЦБ там пока не видит, но будет внимательно следить за ситуацией. «Учитывая, что депозитный счет нотариуса открывается в банке, такие возможности у ЦБ есть», — заверил он.
На прошлой неделе «Коммерсант» сообщил о схеме отмывания денег с участием Федеральной службы судебных приставов. С помощью такой схемы в 2016 году было выведено более 16 млрд рублей.
Позже ЦБ указал банкам, как противодействовать такого рода схемам. Ключевые рекомендации — повышенное внимание к таким операциям и расставание с клиентами, дважды замеченными в их проведении.
Банк России призывает кредитные организации с повышенным вниманием относиться к операциям клиентов с использованием исполнительных документов, выданных на основании судебного акта о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки. Соответствующие методические рекомендации ЦБ опубликовал на своем сайте, дав понять, что подобные операции могут использоваться банковскими клиентами для легализации, обналичивания денежных средств либо их вывода за пределы РФ.
07.02.2017 13:25
Комментарии
Надо ограничить максимальные суммы переводов безналом или вообще запретить безналичные переводы. Именно безналичные платежи в 100% случаев используются хакерами, Банками и "прачечными" для отмывания доходов, полученных преступным путём.
Вы про что? И где безнал, и где депозит нотариуса
Депозит где? В банке - значит безнал. Деньги со счёта наверняка не снимаются, а переводятся на помойки и пр. Снова безнал.