Банк России выиграл в Арбитражном суде дело у Национального Коммерческого Банка (НКБ), обжаловавшего решение ЦБ об отзыве лицензии. Об этом сообщили в Центробанке.

Лицензия у НКБ была отозвана 17 августа 2005 года в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Были выявлены случаи неоднократного нарушения Национальным Коммерческим Банком законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и его участия в реализации различных схем по обналичиванию денежных средств. В частности, НКБ осуществлял выдачу наличных своим клиентам в крупных размерах по чекам и другим кассовым документам на физических лиц, паспорта которых были ранее утеряны либо которые физически не могли совершать данные операции.

НКБ за период с января 2004 года по июль 2005 года осуществил кассовые операции по выдаче наличных денег в основном якобы «на закупку сельскохозяйственной продукции» на сумму более 84,5 млрд. рублей, в том числе за период с января по июль 2005 года — 55,5 млрд. При этом собственные средства банка не превышали 95 млн. рублей.

По заключению Банка России, характер и масштабы допущенных ООО «НКБ» нарушений создают угрозу финансовому положению банка и интересам его кредиторов, наносят ущерб репутации банковского сектора.