Европол совместно с Управлением французской национальной прокуратуры раскрыл масштабную сеть по отмыванию денег в шести европейских странах и офшорных финансовых центрах за пределами Европы, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
В результате почти двухлетнего расследования следователи выяснили, что средства из Франции отмывались в Дании, Германии, Эстонии, Испании, Латвии, Литве, а также в Гонконге и Сингапуре, чтобы избежать уплаты налогов. Преступная сеть также подозревается в организации площадок для незаконных азартных игр в Интернете.
На данном этапе следствие выяснило, что преступления привели к отмыванию более 200 млн евро с 2009 года, а уклонение от уплаты налога на прибыль оценивается в 3 млн евро.
Комментарии
Могу добавить от себя .
Оффшорный брокер (или дилер) Larson@Holz сотрудничает с орг. преступностью
на территории России . Я в 2014-2016 г. был совладельцем в сфере дилингового бизнеса .
Его франчайзи творят беспредел . Они (в Петербурге) вымогают деньги с клиентов и совладельцев , используют чужие сайты брокеров для переманивания клиентов , берут в долг
большие деньги ( в моем случае 15 млн.руб ) якобы в бизнес , а потом вешают долг на
акционеров .
Эта компания имеет крышу в ФСБ .
МВД , СК , прокуратуре нет никакого дела до этих бандитов .
Так может быть , Европол и Интерпол пригласить ?
На 50 лет точно .