РосЕвроБанк опроверг информацию о своем участии в «молдавской схеме» вывода средств из России, сообщили RNS в пресс-службе кредитной организации.
«Упоминание нашего банка в публикации «Новой газеты» явилось для нас полной неожиданностью, мы не понимаем, какое отношения это все к нам имеет. РосЕвроБанк работает в строгом соответствии с законодательством РФ и требованиями Банка России», — сказал представитель банка.
Ранее «Новая газета» сообщила, что основными бенефициарами вывода более 700 млрд рублей из России по «молдавской схеме» были подрядчик РЖД Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. Reuters сообщал о причастности к организации схемы сотрудников ФСБ. Президент Молдавии Игорь Додон говорил RNS, что делать выводы о причастных к теневым операциям преждевременно. Представитель Генса опроверг его причастность к сомнительным операциям.
В качестве иностранных банков, которые фигурировали в схеме, указывались, в частности, Danske Bank, HSBC, UBS и Bank of China.
Среди российских банков, упоминавшихся в статье, был РосЕвроБанк, а также кредитные организации с отозванной лицензией: Русский Земельный Банк, «Балтика», «Европейский Экспресс», банк «Западный» и Маст-Банк.