В Москве пресечена деятельность участников группировки, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщается на сайте МВД.
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили сотрудники полиции, злоумышленники в период 2015—2016 годов осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.
В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги подпольные банкиры взимали не менее 10% от каждой трансакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 300 млн рублей.
На основании собранных материалов следственной частью Главного следственного управления Главного управления МВД по Москве возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В рамках расследования уголовного дела проведено 18 обысков с привлечением сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД, ФСБ России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати фирм-однодневок, черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Двое предполагаемых организаторов «обнальной» площадки задержаны. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности, а также по определению имущества фигурантов, на которое может быть наложен арест, продолжаются, указывают правоохранители.
Как можно понять по некоторым деталям оперативного видео, размещенного в релизе МВД, один из обысков производился в Росэнергобанке.
На кадрах видеозаписи обыска видны логотипы Росэнергобанка
«Оперативные действия были связаны с предоставлением информации по одному из клиентов, все документы были предоставлены», — сообщили порталу Банки.ру в Росэнергобанке.