Бывшему главе Татфондбанка Роберту Мусину и еще трем лицам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает во вторник Следственное управление Следственного комитета РФ по Татарстану.
В четвертом отделе по расследованию особо важных дел республиканского СУ СК продолжается расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина, генерального директора ООО «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, финансового директора фирмы Дениса Семенова, первого заместителя председателя правления Татфондбанка 34-летнего Рамиля Насырова, директора ООО «Новая нефтехимия» 52-летнего Рамиля Сафина и директора ООО «Роял Тайм Групп» 40-летней Елены Леушиной. Дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и частью 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), напомнили в ведомстве.
По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в Центральный банк РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.
Кроме того, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, осведомленные о неплатежеспособности кредитной организации и возможности отзыва у нее лицензии (что и произошло 3 марта 2017 года. — Прим. Банки.ру), в декабре 2016-го незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-Актив» по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн. В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-Активом», что привело к отсутствию у банка возможности исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе перед ЦБ, на сумму более 1 млрд рублей.
Ранее судом по ходатайству следователя в отношении Мусина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время Мусину, Семенову, Мочалову и Насырову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК, то есть в мошенничестве в особо крупном размере.
В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, наложен арест на имущество. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.