Сотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом свыше 500 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.
«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержали двоих подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники полиции установили, что злоумышленники систематически оказывали юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они использовали подконтрольные фиктивные организации, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились денежные средства. Доход от противоправной деятельности превысил 500 млн рублей.
По данному факту следственной частью следственного управления УВД по Северному административному округу Главного управления МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В рамках предварительного расследования проведены обыски в офисных и жилых помещениях подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты печати и документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, электронные носители информации, персональные компьютеры, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.