ЦБ поменял критерии определения признаков высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных безналичных и/или наличных операций. Об этом говорится в информационном письме структурным подразделениям ЦБ от 27 июля 2017 года за подписью главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Банк России предлагает территориальным учреждениям ЦБ при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за IV квартал 2017 года и последующие периоды применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных или наличных операций:
- превышение величины 2% за последний квартал суммарного удельного веса объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юрлица
и (или)
- превышение величины 1 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.
В Центробанке напоминают, что с даты данного письма отменяется информационное письмо ЦБ от 7 апреля 2016 года.