Премьер-министр РФ подписал постановление правительства, касающееся представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Документ от 31 июля 2017 года, который был подготовлен Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторингом), опубликован в четверг, 10 августа, на сайте Кабмина.
Подписанным постановлением № 913 утверждены порядок и сроки информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов), Росфинмониторинга (его территориальных органов) и юридических лиц в рамках направления запросов уполномоченными органами государственной власти и представления по ним юрлицами соответствующей документально подтвержденной информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах.
Предусматривается направление юрлицами ответов на соответствующие запросы уполномоченных органов в пятидневный срок в электронном виде или на бумажном носителе, а также возможность направления уточненных сведений в срок до трех рабочих дней. Определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы.
Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, поясняется в материалах Кабмина.