Bank of New York Co. (BoNY) согласился заплатить 38 млн. долларов для урегулирования претензий правоохранительных органов, признав, что служащие банки не сообщили властям о подозрительных переводах денег из России на общую сумму в 7 млрд. долларов. В соответствии с достигнутым соглашением банку не будут предъявлены обвинения по этому делу, если он продолжит сотрудничать со следствием и назначит специального независимого контролера для наблюдения за деятельностью банка в течение трех лет.

BoNY, согласно договоренности, заплатит 12 млн. долларов другим банкам для компенсации их потерь, связанных с действиями служащих Bank of New York, а также выплатит штраф в 26 млн.