Приглашаем вас принять участие в XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 25 апреля 2014 года в Москве («Марриотт Гранд Отель», Тверская, 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

Генеральный спонсор мероприятия — банк ВТБ. Партнером выступает компания Bankers Accuity.

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательстве и анализ проектов новых законов, направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В связи с этим в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

— Актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
— Действия Банка России, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
— Презентация банками — членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации программы идентификации клиентов и бенефициарных владельцев клиентов.
— Проект федерального закона № 295667—6 «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленного на установление в российском законодательстве ограничений в правоспособности офшорных компаний.
— Проект федерального закона № 428896—6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
— Проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности».
— Применение российскими банками требований закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о конференции вы можете на сайте http://www.arb.ru или по тел.: (495) 690-46-91, (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

telegram-icon
Подписывайтесь на Телеграм бот Банки.ру!
@banki_ru_bot
Подписаться
Источник: Banki.ru