Так как макропруденциальное регулирование основывается на микропруденциальном надзоре, применяемые мегарегулятором методы и нормы аналогичны традиционному банковскому надзору. Ключевые отличия – использование более высоких стандартов и требований для системно значимых институтов и рынков (в частности, в виде повышенного буфера капитала и ликвидности) и контрциклический или динамический характер применяемых пруденциальных норм.  

К инструментам, рекомендуемым Банком международных расчетов и Базельским комитетом по банковскому надзору для использования национальными органами регулирования в процессе построения системы макропруденциального надзора, относятся:

– в отношении банков: нормативы достаточности капитала, коэффициенты взвешивания риска, нормы резервирования на возможные потери, ограничения на распределение прибыли, ограничения на рост кредитного портфеля, нормирование ликвидности, ограничения на валютное кредитование, ограничение несовпадения срока требований и обязательств, ограничение валютной позиции, лимиты риска концентрации, дополнительные требования к капиталу, требования к дочерним структурам;

– в отношении участников рынка ценных бумаг: лимиты на маржу и минимальный дисконт, проведение операций центрального банка на открытом рынке;

– в отношении инфраструктурных институтов: требования к участникам валютных торгов (гарантийный фонд, предварительное депонирование);

– в отношении других инвесторов, кроме банков: ограничения на валютную позицию.

В настоящий момент Банком России указанные нормы применяются в отношении банков и участников валютных торгов. Надзорные требования к участникам рынка ценных бумаг находятся в стадии реформирования.