ПАО КБ «ПФС-БАНК»

Полное наименование
ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Город
Москва
Номер лицензии
2410  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
17.01.2020
Причина отзыва лицензии

Банк России принял решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что ПАО «КБ «Промышленно-финансовое сотрудничество»:

— допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган;
— в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций;
— нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

В ПФС-Банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Справка Banki.ru

Банк был создан в 1993 году в форме акционерного общества закрытого типа.

В 1997 году банк изменил организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью, в 2001 году – на открытое акционерное общество, в июле 2015 года – на публичное акционерное общество.

С февраля 2005 года кредитная организация является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

В августе 2018 года организацией была получена базовая лицензия на осуществление банковских операций.

На 1 июля 2019 года объем нетто-активов кредитной организации составил 1,4 млрд рублей, объем собственных средств – 278,7 млн рублей. По итогам первого полугодия 2019 года банк демонстрирует убыток в размере 4,0 млн рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Москва);
1 филиал (Омск).

Владельцы:
Константин Петренко – 19,54%;
Андрей Севагин – 10,00%;
Вячеслав Серемин – 9,96%;
Ольга Петренко – 7,27%;
Андрей Парадеев – 5,64%;
Александр Касперович – 4,85%;
Виктор Чепилко – 4,77%;
Игорь Газин – 4,77;
Ольга Шмакова – 4,51%;
Денис Одажиу – 4,12%;
Павел Бабин – 3,85%;
Петр Бочкарев – 3,84%;
Ольга Морозова – 3,39%;
Гирихан Мержоев – 2,45%;
миноритарии – 11,04%.

Наблюдательный Совет: Константин Петренко (председатель), Кирилл Цюкшо, Алексей Пряда, Любовь Мацкова, Игорь Панкратов.

Правление: Игорь Газин (председатель), Кирилл Цюкшо.


Аналитический центр Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru

Дата последнего изменения: 21.08.2019
Новости банка
Banking news

Продукты Банки.ру