ООО «ЮМК банк»

Полное наименование
ООО «ЮМК банк»
Город
Краснодар (Краснодарский край)
Номер лицензии
3495  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
19.03.2021
Причина отзыва лицензии

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Банк «ЮМК банк»:
— допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность Банка «ЮМК банк» была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной.

Кроме того, в ходе инспекционной проверки Банка «ЮМК банк» были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

Справка Banki.ru

Банк учрежден в 2009 году в форме закрытого акционерного общества.

В 2014 году в отношении экс-председателя банка и владельца ОАО «Южной многоотраслевой компании» (ОАО «ЮМК») Олега Макаревича было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Олег Макаревич разработал незаконную схему хищения средств краснодарского МУП «Совхоз «Прогресс» в период реализации совместного с ОАО «ЮМК» инвестпроекта развития сельхозпроизводства.

В апреле 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на АО, а уже через год, в апреле 2016 года на сайте кредитной организации появилось сообщение о реорганизации в форме преобразования в ООО, и в июле 2017 года банк сменил организационно-правовую форму. 

Банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

На 1 сентября 2020 года объем нетто-активов банка составил 5,5 млрд рублей, объем собственных средств – 2,5 млрд рублей. За январь–август 2020 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 277,8 млн рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Краснодар).

Владельцы:
Наталья Макаревич – 78,00%;
Олег Макаревич – 8,00%;
ООО «Кубаньторгодежда-2» – 6%;
Евгений Реушенко – 5,00%;
Алексей Шипулин – 3,00%.

Банк не раскрывает на сайте Банка России официального списка лиц, под чьим контролем либо значительным влиянием он находится. Однако информация об акционерах представлена в отчетности по РСБУ, где Наталья Макаревич указывается в качестве бенефициарного владельца банка. Еще один акционер банка, краснодарский бизнесмен Олег Макаревич является владельцем группы компаний «ЮМК»*, которая в ноябре 2018 года подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края о собственном банкротстве после списания средств с ее счетов в рамках налоговых претензий ФНС. 

Совет директоров: Наталья Макаревич (председатель), Яна Новах, Алексей Шипулин, Светлана Сергеева, Екатерина Щербак.

Правление: Михаил Воронов (председатель), Яна Новах (главный бухгалтер), Светлана Башкова (зам. главного бухгалтера).

 

* ОАО «ЮМК» – производственно-торговый холдинг, включающий в себя свыше 84 разнопрофильных предприятий, в том числе торговую сеть «ЕстЪ», состоящую из 52 магазинов, и торговую сеть «Маг Мак», состоящую из 8 супермаркетов. Кондитерское направление холдинга (ООО «Провизия») является официальным дистрибьютером таких фабрик, как: холдинг «Объединенные кондитеры», ЗАО «Ферреро Руссия» (Италия), КГ «Славянка», АО «Акконд», ООО КЦ «Мерлетто», СОКОЛ-ТРЕЙДИНГ, ООО «Сладкий орешек».

В ноябре 2018 года ОАО «ЮМК» подало иск в Арбитражный суд Краснодарского края о собственном банкротстве после списания средств со счетов компании в рамках налоговых претензий ФНС. В 2019 году ключевые финансовые показатели ОАО «ЮМК» существенным образом сократились. Так, согласно данным СПАРК, чистые активы компании составили 58,8 млн рублей (в 2018 году – 8,0 млрд рублей), выручка – 290,9 млрд рублей (в 2018 году – 13,2 млрд рублей), чистый убыток – 12,5 млн рублей (в 2018 году чистая прибыль – почти 300 млн рублей).

 

Аналитический центр Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru

Дата последнего изменения: 15.10.2020
Новости банка
Banking news

Продукты Банки.ру