ООО «Небанковская кредитная организация «Красноярский Краевой Расчетный Центр»

Полное наименование
ООО «Небанковская кредитная организация «Красноярский Краевой Расчетный Центр»
Город
Красноярск (Красноярский край)
Номер лицензии
3483-К  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
21.05.2021
Причина отзыва лицензии

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр:
— допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр проводила в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Справка Banki.ru

Небанковская кредитная организация была зарегистрирована в 2008 году в форме общества с ограниченной ответственностью. НКО не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. 

До 12 сентября 2013 года акционерами НКО выступали председатель ее совета директоров Сергей Новохатский (34,00%), Анатолий Аульченко и член совета директоров Евгений Кувеко (по 33,00%). В дальнейшем контроль в НКО полностью перешел к экс-гендиректору ООО «УК БИН Финам групп» (2010–2012 годы) и экс-заместителю гендиректора ООО «УК «Финам Менеджмент» (2008–2010 годы) Алексею Гарюнову.

На 1 февраля 2020 года объем нетто-активов НКО составил 218,0 млн рублей, объем собственных средств – 94,6 млн рублей. За 2019 год кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 8,8 млн рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Красноярск);
2 операционных офиса;
1 операционная касса вне кассового узла.

Владельцы:
Алексей Гарюнов – 99,94%;
миноритарии – 0,06%.

Совет директоров: Сергей Новохатский (председатель), Анатолий Аульченко, Алексей Гарюнов.

Правление: Александр Березнёв (председатель), Ольга Качаева (главный бухгалтер), Александр Белоголовкин, Александр Дворников.


Аналитический центр Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru

Дата последнего изменения: 03.03.2020
Новости банка
Banking news

Продукты Банки.ру