ООО «Небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество»

Полное наименование
ООО «Небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество»
Город
Москва
Номер лицензии
3427-К  |  Информация на сайте ЦБ
Причина
отзыв лицензии
Дата
23.07.2021
Причина отзыва лицензии

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что НКО «Русское финансовое общество» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Деятельность НКО «Русское финансовое общество» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.

Справка Banki.ru

ООО «НКО «Русское финансовое общество» – небольшой московский финансовый институт, специализирующийся на расчетно-кассовом обслуживании юрлиц и индивидуальных предпринимателей. НКО выполняет функцию расчетного центра для платежной системы «Sendy», обеспечивая взаиморасчеты в платежных сервисах WeChat Pay и Alipay. Также активно проводит валютные и конверсионные операции. Основными источниками пассивов являются собственный капитал и средства юридических лиц.


НКО «Русское финансовое общество» (РФО) была зарегистрирована Банком России в середине ноября 2002 года. В декабре 2003 года организация получила лицензию на осуществление банковских операций для расчетных НКО.

По данным на июнь 2017 года банк являлся эмитентом таможенных карт, однако в настоящий момент их выпуск не осуществляется.

В июне 2017 года в числе своих партнеров НКО указывало московские компании, специализирующиеся преимущественно на оказании юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. На сегодняшний день информация о контрагентах не раскрывается.

НКО не входит в список участников Системы страхования вкладов.

На 1 февраля 2020 года объем нетто-активов НКО составил 196,5 млн рублей, объем собственных средств – 91,7 млн рублей. За 2019 год кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 3,5 млн рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Москва).

Владельцы:
ООО «Шлюз-Авто» – 96,0%,
Павел Абрамов – 4,0%.

Совет директоров: Илюмжинов К. Н. (председатель), Кочергин С.В., Бирин А.Ю., Апресов А.О.

Правление: Кочергин С.В. (председатель), Соседов В.Н. (главный бухгалтер). 


Аналитический центр Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru

Дата последнего изменения: 26.07.2021
Новости банка
Banking news

Продукты Банки.ру