Фиктивный адрес регистрации ООО ''А-А'', которая обслуживается в АО "АЛЬФА-БАНК"

Надеюсь на применение положений 115 ФЗ

В случае отсутствия у банка актуальных сведений о клиенте (в том числе о действующем адресе), необходимых для идентификации, и при наличии подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, банк вправе отказаться выполнять распоряжения клиента о совершении операции.

Итого:
1 - есть подозрения о ведении преступной деятельности
2 - отсутствие у банка актуальных сведений о клиенте

banki-serega, можете настучать на это ООО в налоговую. Пусть отразят в ЕГРЮЛ недостоверность юридического адреса. https://www.nalog.gov.ru/rn56/ifns/56_...o/8777454/
У банков, как правило, появляются вопросы к клиентам, если есть недостоверность в ЕГРЮЛ.

Тоже мне бином Ньютона. Сейчас скорее реальный адрес реже встретишь, чем юридический. Где только не регистрируются фирмы: в гаражах, подвалах, на антресолях, и трансформаторная будка это тоже не экзотика. Есть такие адреса, что просто плюнешь и перекрестишься: такой-то километр шоссе вблизи деревни такой-то, улица, дом, встроенное помещение в арке дома, рабочее место на южной стороне здания и прочее. Говорю это как человек, 15 лет работающий в сфере регистрации юридических лиц.

Банки не проверяют достоверность адресов, могут провести проверку только если собственник помещения заявит о недостоверности адреса или будет информация от налоговой. По заявлениям частных лиц они бизнес не кошмарят.

Подделка протоколов общих собраний собственников - это сейчас почти обыденное явление, особенно в крупных городах. По капитальному ремонту, например, 90% протоколов поддельные. Бюджет сам себя не освоит.

Автор, вы встали на ложный путь, фальсификацию надо пресекать по другому. Говорю вам это как активный член Совета многоквартирного дома.