Форум

Выбор банка для SWIFT-перевода в USD

Выбор банка для SWIFT-перевода в USD в РФ и сопутствующие риски
Поиск по теме

  • 1
Приветствую.

Мне нужно переслать со своего счёта за границей на свой валютный счёт USD из польского банка. Сумма порядка 35 000 USD.
О счёте заграничном я не сообщал, т.к. долгое время не был валютным резидентом (и пока ещё им не являюсь).
Источник средств - заработная плата.

В банке мне сказали, что со SWIFT-перводами в РФ часто бывают проблемы, потому хотелось бы как-то оценить риски и понять что от меня могут потребовать для подтверждения легальности происхождения средств.

Собственно, вопросы:

1) В каком банке лучше открыть счёт для перевода? Мне советовали Тинькофф.
2) Могут ли заморозить средства на счету в РФ сразу после получения перевода и какие документы нужно подготовить, чтобы избежать их изъятия?
3) Если перевод остановят, то как быстро это станет известно и как быстро деньги вернуться обратно на счёт?
4) Есть ли риск, что налоговая заинтересуется этим переводом? Менее ли рисковым будет просто перевезти деньги кэшем, задекларирова их перечении границ?

Заранее спасибо за ответы.
 
1. Тинькофф без комиссии на платном тарифе
Альфа-Банк
2. Могут - зависит от банка
3. Зависит от банка
4. Валютный контроль может заинтересовать
 
  • 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)

Продукты Банки.ру