Форум

Как перевести деньги из Латвии в Россию

Нужно перевести 240 тыс долларов со счета юр лица физику в РФ
Поиск по теме

  • 1
Добрый день,

Дано:
1. счет юрлица в банке Латвии с суммой 240 тыс долларов
2. счет физлица в том же банке
3. владелец этих счетов в России.

Вопрос:
Как владельцу счетов получить все имеющиеся на счете юрлица средства в России с наименьшими потерями и не привлекая внимания контролирующих органов?

Спасибо smile:gramercy:
 
Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться
интересный вопрос )
А не волнует разве - как с Латвийской компании перевести денежные средства?
Ну то есть - под что?
Закупка товара? Услуги?
или 240т - это уже чистая прибыль после вычета всех налогов - под вывод на дивиденды?
 
Как вариант - находите дружественную структуру где-нибудь на багамах )) латвийская компания покупает услугу у багамских друзей на 240т. А российские друзья багамских друзей отдают Вам здесь рублики на которые Вы покупаете нужную Вам валюту.
Годится?
 
Цитата
conte пишет:
Как вариант - находите дружественную структуру где-нибудь на багамах )) латвийская компания покупает услугу у багамских друзей на 240т.

Ну-ну... Даже если банк и пропустит платеж в 240 000 за "услуги" на Багамы (что крайне маловероятно), то 100% сразу же стуканет в налоговую и потом задолбаетесь объяснять что к чему и почему.
Хотя если разделить данную сумму на несколько платежей по-мельче, то такой вариант может и проскочить.
 
у вопрошающего нигде не написано что компания латвийская, написано только что счет в банке Латвии.
а это может означать, что компашка его изначально Багамская))), но счет у нее в латвийском банке, это же не запрещено.
проблема как я понимаю не в том, как отправить, а в том, как получить))))
проблема очень интересная, понаблюдаю за темой!!
сам ничего толком не скажу, но покритикуйте такой вариант - займ физлица у компании и тупой перевод в банк РФ на счет физлица? ну спросит финконтроль чёэтатакое, покажете бумажку, что взяли взаймы, отдадите через годик...
 
А точно нужно этим деньгам в Россию?) Тем более, на счет физ лица.

Под АСВ такая сумма не попадает. Наверняка валютный контроль будет какое-то время внимательно разбираться, что это. Если всё это "зависнет", а у банка отзовут лицензию, то потеряете всё.

Предположим, получили. Куда дальше? Раскидывать в десять других банков? Снимать чемодан налички? Банки РФ сейчас очень далеко могут пойти, чтобы валюту по-возможности не отдавать.

Не говоря о том, что это 100% красный флаг для налоговой.
 
Да, вариант с займом - красивый. Наверное, лет 10 тому назад легко бы прокатил.
А сейчас - по полной программе будут крутить - что за займ, где договор, что за контора, кто конечный выгодоприобретатель и тп. smile8)
Поэтому вариант найти того, кому нужен "обратный вариант" - мне кажется более простым.
 
Цитата
WRWR пишет:
валютный контроль будет какое-то время внимательно разбираться, что это


какое-то время может затянуть на неопределенно долгое...
 
тут можно просто позвонить в российский банк, спросить отдел валютного контроля ( или кто там контролирует) и с ними пообщаться на эту тему заранее. они же будут контролировать.
Не вижу проблем показать договор, заранее составленный на 2х языках. а кроме договора других оснований и не возникает.
Парни, если кому не лень, позвоните в свой банк, пообщайтесь. тема очень интересная, но мне лень)))
 
Цитата
WRWR пишет:
А точно нужно этим деньгам в Россию?) Тем более, на счет физ лица


тоже думал, нафига ему сюда такие деньги переводить? а по факту- это всего лишь стоимость 2 комнатной квартиры в Москве. А если на окраине у МКАДа, то даже на трешку хватит в эконом сегменте. Так что деньги не запредельные и ситуация вполне жизненная.
Что-то автор темы давно не появлялся. интересно как у него дела? решил проблему?
Хотя с таким ником долго на свободе не проходишь)))
 
Раз топикстартер не интересуется ответами - то, видимо, способ нашел smile;)
 
Топикстартер, поделитесь способом. Для общеобразовательных целей smile:)
 
пока ждал ответы сам нашел решение. я сам спец в валютном контроле кстати) и да, цель завести средства в рашу была озвучена здесь корректно. всем спсб расходимся)
 
а поделиться решением? если конечно оно в рамках разумного и легального.
тема то жизненная... может еще кому понадобится..
 
Добрый день! У меня такая же проблема, как переправить деньги (около 20 тыс.евро) из Риги в Питер за продажу недвижимости. Подскажите, знающие люди!!! Есть ли в Риге отделения российских банков ?
 
  • 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)