В рамках дела о махинациях в банке «Гефест» уже задержаны четверо фигурантов — и. о. управляющего петербургским филиалом кредитного учреждения Елена Галичина, а также задействованные в преступной схеме местные жители Эдуард Заболонков, Владимир Смолкин и Денис Солдатов. Об этом «Коммерсанту» рассказали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, обвиняемые, используя подконтрольные им счета ООО «Рестаура», ООО «Бриар», ООО «Рокот», открытые в петербургском филиале банка, с января 2013-го по ноябрь 2016-го незаконно осуществляли «кассовое обслуживание иных юридических лиц (компаний-клиентов) путем перечисления денежных средств последних на вышеуказанные подконтрольные счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, получив при этом доход в размере более 11 млн рублей.
Затем обвиняемые, используя подконтрольные юридические лица, перечисляли денежные средства, ранее полученные от компаний-клиентов, на подконтрольные им счета физических лиц, открытые в кредитных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга, по фиктивным основаниям. После этого осуществляли снятие данных денежных средств и передавали их в наличной форме представителям компаний-клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы обналиченных денежных средств».
Несмотря на то что в деле пока обозначена сумма 11 млн рублей, в частном порядке следователи полагают, что в реальности цифры достигали сотен миллионов.
Сам оставшийся на свободе владелец банка «Гефест» Вячеслав Ананских заявляет, что уголовное преследование стало результатом его противостояния с городским правительством. Как сообщалось, в отношении Ананских возбуждено уголовное дело по обвинению в нападении на полицейского во время обыска у него дома.