В Хабаровском крае рассмотрят дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 28 млн рублей

Дата публикации: 28.04.2018 20:16
2 822
1 Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

Следственными органами МВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в субботу на сайте МВД.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, по делу обвиняются шестеро местных жителей.

«По версии следствия, фигуранты через подставных лиц создали сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств. За указанные услуги взималось комиссионное вознаграждение. Незаконный доход превысил 28 миллионов рублей», — рассказала она.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Неужели на копейки в "...доход ...28 миллионов рублей" выгодно создавать "...сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств..."? Какие-то дилетанты из металлического "гаража", а обслуживаемые лица имеют "сумасшедшие" обороты (сдаётся мне, что ИФНС при сдаче "0" отчётности претензий к ним не имеет, глядя на не первой свежести ботинки генерального директора).
0

Обучение

Материалы по теме


Все продукты