В Москве под домашний арест заключен бывший президент банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк) Николай Гордеев. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд рублей. Злоупотребления в банке раскрыл адвокат Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций банка, пишет «Коммерсант».
Уголовное дело по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) в отношении Гордеева было возбуждено Следственным комитетом России в апреле 2018 года. Основанием стало заявление совладельца ОФК Банка — адвоката Николая Егорова. Основными владельцами банка Егоров и Гордеев стали еще в 2008 году. При этом Гордеев, владевший 15% акций банка, стал его президентом и председателем правления, а адвокат Егоров — председателем совета директоров.
Впервые внимание на подозрительные операции своего партнера Егоров обратил еще в 2016 году, высказав ему претензии в связи с тем, что тот использует рискованную бизнес-модель, ориентированную исключительно на кредитование компаний, действующих на алкогольном рынке. При этом сам Егоров, которому принадлежало 25% долей банка, был ограничен в его управлении.
После того как совет директоров ОФК Банка заблокировал попытку сместить Гордеева с занимаемой должности, Егоров обратился в правоохранительные органы. В итоге длившаяся почти полтора года проверка привела к уголовному преследованию Гордеева. Со своих постов он был смещен лишь в феврале этого года, а еще через два месяца у самого банка отозвали лицензию.
В ходе начатого расследования СКР установил, что «в 2013–2016 годах Николай Гордеев в составе группы лиц без согласия совета директоров ОФК Банка на совершение крупной сделки» выдал 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд рублей компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус групп». По версии следствия, некоторые из компаний имели признаки фиктивности, а их руководителями являлись бывшие и действующие сотрудники ОФК Банка и ООО «Статус групп». При этом полученные в кредитном учреждении деньги уходили не только торговцам алкоголем, но и в виде займов непосредственно их гендиректорам.
Как полагают в СКР, именно деятельность Гордеева и пока неустановленных лиц привела к «тяжелому финансовому положению банка» и, как следствие, прекращению его деятельности. На сегодняшний день «дыра» в этом кредитном учреждении составляет более 17 млрд рублей.