Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом) столичных Нефтепромбанка и банка «Капитал». Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в пятницу, 2 ноября.
Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Согласно материалам регулятора, постановление в отношении руководителя Нефтепромбанка (ТУ-45-ДЛ-18-4672/3120 от 9 апреля 2018 года) вступило в законную силу 9 июня, а в отношении руководителя банка «Капитал» (ТУ-45-ДЛ-18-14167/3120 от 11 сентября 2018-го) — 26 октября. Топ-менеджерам вынесены предупреждения.
Позицию врио президента, председателя правления Нефтепромбанка в настоящий момент занимает Андрей Мурукин, должность президента, предправления «Капитала» — Ирина Бреслер.
Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.