Арбитражный суд Северной Осетии по требованию Агентства по страхованию вкладов привлек бывших контролирующих лиц Диг-Банка к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации. Об этом сообщается на сайте АСВ.
Лицензия у Диг-Банка была отозвана 23 июня 2014-го, а в сентябре того же года банк был признан банкротом. АСВ выступает конкурсным управляющим.
Агентство 31 августа 2017 года направило в Арбитражный суд Северной Осетии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Резо Гуджараидзе, Хетага Хетагурова, Константина Цаллагова, Альбины Дарчиевой и Берты Шанаевой в общем размере почти 2,641 млрд рублей.
Напомним, Резо Гуджараидзе занимал должность предправления кредитной организации, в правление также входили Хетаг Хетагуров и Альбина Дарчиева. Гуджараидзе, Хетагуров и Берта Шанаева располагали долями в капитале банка. По последним раскрывавшимся данным, среди топ-менеджеров и ключевых совладельцев банка было двое Цаллаговых с отличными от ответчика по иску именами: Сергей Цаллагов возглавлял совет директоров банка, а Феликс Цаллагов входил в правление в статусе зампреда, оба они располагали долями в банке.
Определением Арбитражного суда Северной Осетии от 19 февраля 2020 года все пять лиц, указанных в иске АСВ, привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам банка. Производство по делу приостановлено до завершения расчетов с кредиторами.
Почти три года назад сообщалось о первом в России обвинительном приговоре по делу о забалансовых вкладах, его фигурантами были владельцы и менеджеры Диг-Банка. По данным СМИ, Сергей Цаллагов, Резо Гуджараидзе, Берта Шанаева, Хетаг Хетагуров и Альбина Дарчиева получили условные сроки лишения свободы и штрафы.