Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова* в том, что он скрыл сведения об активах на 1 млрд долларов, пишет РБК, ссылаясь на сообщение на сайте ведомства.
Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding PLC (головной компании банка) на IPO на Лондонской фондовой бирже в 2013 году Тиньков* владел акциями, стоимость которых в Вашингтоне оценили в 1 млрд долларов. Через три дня после IPO предприниматель, согласно Минюсту, отказался от американского гражданства, держатель которого, в частности, обязан сообщать в Налоговую службу США (IRS) о прибыли от своих активов. Таким образом, утверждает Минюст, Тиньков* подал недостоверную налоговую декларацию, в которой его доход составлял менее 260 тыс. долларов. В другом документе — налоговой отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, — эта сумма не превышала 330 тыс. долларов (она используется для начисления налога на экспатриацию).
Если Тинькова* признают виновным, ему грозит лишение свободы максимум на срок до трех лет по каждому пункту обвинения. Кроме этого, ему могут предъявить денежные штрафы. Их возможную сумму американские власти не называют.
В заявлении Минюста США констатируется, что Тиньков* был «арестован в Лондоне на прошлой неделе в связи с тем, что он был обвинен в подаче заведомо ложной налоговой декларации», сообщает ТАСС.
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Тинькова* в конце февраля. Компания бизнесмена тогда отмечала, что дело касается «налоговых вопросов», но не раскрывала подробности. Следующие слушания по инициированному налоговой службой США делу в отношении Тинькова* пройдут в суде британской столицы 27 апреля. Тиньков* в настоящее время отпущен под залог. Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы.
*16.02.2024 признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр иностранных агентов.