Бывшего гендиректора «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова задержали в Москве в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 млрд рублей и фальсификацией документов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из «ТрансФин-М» грузовых вагонов и фальсификацией документов. Незаконная деятельность происходила на протяжении длительного времени, когда собственником «ТрансФин-М» являлся пенсионный фонд «Благосостояние». Общая сумма похищенного имущества составляет около 3 миллиардов рублей», — сообщил источник.
По словам собеседника агентства, уголовные дела в отношении Зотова были заведены в августе 2019 года по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. «Все это время Зотов скрывался от следствия, предположительно в Европе. Вчера он прилетел частным бортом в Шереметьево, после чего его задержали в аэропорту и доставили в следственные органы на допрос», — добавил он.
Информацию о задержании Зотова подтвердил РБК его знакомый, а «Коммерсант» приводит ее со ссылкой на данные картотеки судебных дел (прим. Банки.ру).
Совет директоров «ТрансФин-М» в ноябре 2018 года принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.
«ТрансФин-М» — одна из ведущих компаний на российском рынке лизинга. В начале ноября 2019 года НПФ «Благосостояние» продал 100% «ТрансФин-М» компании «ТФМ-Гарант», структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера. Сумма сделки составила 32,6 млрд рублей.
